Новости
Лада Рийсна направляет внимание на то, что закончился срок занесения в коммерческий регистр действительных бенефициаров
По состоянию на 30-е октября 2018 данные о бенефициарах представили лишь половина предприятий Эстонии. Присяжный адвокат Лада Рийсна все-таки рекомендует всем фирмам при первой же возможности представить соответствующие данные, так как, начиная с 1-го января 2019 года за не внесение в коммерческий регистр действительных бенефициаров будут применяться санкции, которые дойдут до 300 штрафных единиц для физического лица и до 32 000 евро для юридического лица.
Лада Рийсна поясняет, что действительный бенефициар – это физическое лицо, которое имеет контроль над предприятием. Действительным бенефициаром может быть как лицо, имеющее прямые или косвенные собственнические отношения, или любое другое лицо, которое не является собственником или руководителем, но который осуществляет контроль над предприятием каким-либо другим образом, например, у него есть право назначать большинство членов правления и т.д.
Напоминаем, что данные по действительным бенефициарам должны представить все предприятия ЕС, так как данное требование исходит из недавно принятой директивы № 2015/849, касающейся отмывания денег (так называемая Четвертая директива по пресечению отмывания денег). Целью директивы является сделать предпринимательскую сферу прозрачной и создать предпосылки для отказа от теневых лиц и использования сложных корпоративных структур. Согласно информации, опубликованной на каналах публичной медиа, данная мера должна быть полезной как для предприятий, так и для государства.
Рубрики
Подпишись на рассылку LEADELL
