Новости
Статья Пиркки-Марьи Пыльдвере о новом обязательстве компаний
Бизнес-сайт Delfi опубликовал статью Пиркки-Марьи Пыльдвере, партнера LEADELL Pilv, в которой адвокат подчеркивает, что в результате положений Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, который вступает в силу 01.09.2018, большинство юридических лиц в частном праве обязаны предоставлять информацию о своем фактическом бенефициаре в коммерческий регистр. Фактическим бенефициаром компании считается физическое лицо, которое окончательно владеет или контролирует юридическое лицо посредством достаточного количества акций, паев, прав голоса или собственности, прямо или косвенно. Ответственность за нарушение требования о публикации фактического бенефициара может быть очень большой.
Более подробно тут: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-paneb-sudamele-tegeliku-kasusaaja-andmete-ariregistrile-esitamise-kohustus-on-koigil-ukse-taga?id=83410489