Uudised
Vandeadvokaat Aivar Pilve -õigeksmõistev kohtuotsus endise pangatöötaja kriminaalasjas
Harju Maakohus kuulutas 07.11.2023 õigeksmõistava otsuse resolutiivosa kaitsealuse kriminaalasjas süüdistuses KarS § 4023 lg 1 järgi ehk altkäemaksu võtmise eest erasektoris.
Kaitsealust süüdistati eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädeva isiku poolt talle vara või muu soodustuse küsimise ja vastuvõtmise eest vastutasuna tema pädevuse kuritarvitamise eest.
Kokkuvõtvalt seisnes süüdistus selles, et kaitsealune kasutas ebaseaduslikult ära enda ametipositsiooni selles, et eiras nii RahaPTS-s kui TBB AS-s (Äripangas) kehtivaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sise- eeskirju selleks, et tagada oma varasema tuttava ja panga kliendi (kaassüüdistatava) ja temaga seotud äriühingute ja äripartnerite huvisid ning kuritarvitab äriühingu konto avamisel TBB rahapesu tõkestamise osakonna (RTO) juhina oma ametialast pädevust ja jätab kontrollimata CIU kui usaldusfondi tehingutes oleva raha päritolu ning RTO juhina tagab TBB kaudu rahaülekannete teostamise Šveitsis asuvale arvelduskontole. Süüdistuse kohaselt küsis kaitsealune vastustasuna selle eest panga kliendilt laenu 12.03.2019 summas 15 000 eurot. Panga klient nõustus süüdistatavale andma eelkirjeldatud tegevuse eest laenu summas 10 000 eurot ning edastas nimetatud summa sularahas kaitsealusele 19.03.2019 kolmanda isiku kaudu.
Kohus nõustus süüdistava kaitsja seisukohtadega, et kriminaalasja kohtuliku uurimise käigus pole tõendamist leidnud kaitsealuse kui TBB endise rahapesu tõkestamise osakonna juhataja poolt oma ametiseisundi kuritarvitamine ning alluvatest pangatöötajate mõjutamine panagasiseste eeskirjade ja rahapesu tõkestamise nõuete eiramiseks. Seda selleks, et tagada panga kliendile ja kaitsealusele tööalaselt tuttavale isikule temaga seotud äriühingule pangakonto avamine ning eirata kontole laekuvate rahaliste vahendite päritolu nõuetekohast kontrollimist. Kliendi pangakonto avati ettenähtud 14 päeva asemel alles 4,5 kuu möödumisel ja korduvalt täiendavate andmete nõudmist ja kontrollimist. Samuti ei ole tõendamist leidnud, et kaitsealuse poolt laenu küsimine oleks seotud olnud tema tööalaste kohustuste täitmisega pangas.
Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada/apelleerida Tallinna Ringkonnakohtus, mille soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul. Apellatsiooniteate esitamise korral koostab kohus motiveeritud otsuse, mis on kättesaadav Harju Maakohtu kantseleis või e-toimiku vahendusel hiljemalt 08. jaanuaril 2024.
Loe lähemalt:
https://www.aripaev.ee/uudised/2023/11/07/prokuratuur-jai-kohtus-alla-endine-pangatootaja-moisteti-altkaemaksuasjas-oigeks
