Uudised
Pirkka-Marja Põldvere artikkel äriühingute uuest kohustusest
22.08.2018LEADELL
Delfi Ärileht avaldas LEADELL Pilv partneri Pirkka-Marja Põldvere artikli, milles advokaat rõhutab, et tulenevalt 01.09.2018 jõustuvatest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätetest on enamus eraõiguslikke juriidilisi isikuid kohustatud esitama äriregistrile andmed oma tegeliku kasusaaja kohta. Äriühingu tegelikuks kasusaajaks loetakse füüsilist isikut, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu. Vastutus tegeliku kasusaaja avaldamise nõude rikkumise eest võib olla märkimisväärne.